FORRETNINGSORDEN for Ulvshale – Fællesskov Digelags bestyrelse 2026.02.22
Forretningsorden = bestyrelsens interne arbejdsregler.
Vedtægter = de overordnede regler vedtaget af medlemmerne.
Forretningsordenen må ikke erstatte eller udvide bestyrelsens kompetence i strid med vedtægterne.
Hvis vedtægterne siger, at et emne skal vedtages af generalforsamlingen, så kan bestyrelsen ikke nøjes med at skrive det ind i sin egen forretningsorden.
1 Formål og hjemmel
Forretningsordenen fastlægger regler og procedurer for bestyrelsens arbejde i overensstemmelse med
gældende vedtægter for Ulvshale-Fællesskov Digelag.
Forretningsordenen regulerer bestyrelsens interne arbejdsgange og kan ikke udvide eller begrænse
bestyrelsens beføjelser i forhold til digelagets vedtægter eller gældende lovgivning.
Formålet er at sikre en effektiv, gennemsigtig og ansvarlig ledelse af Digelaget, herunder klare regler for
økonomiske dispositioner, rapportering og regnskabsaflæggelse.
2 Konstituering og ansvarsfordeling
2.1 Bestyrelsens medlemmer
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for en periode på 2 år.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler øvrige opgaver internt i bestyrelsen.
Bestyrelsen tegnes af 2 tegningsberettigede, formand og kasserer.
2.2 Suppleanter
Suppleanter kan efter bestyrelsens beslutning deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
2.3 Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede fysisk eller digitalt.
Beslutninger vedtages med simpelt flertal.
3 Mødeafholdelse
Bestyrelsen afholder mindst fire ordinære møder om året.
Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes af formanden eller på anmodning af mindst to
bestyrelsesmedlemmer.
Dagsorden udsendes til bestyrelsesmødets deltagere senest 7 dage før et ordinært møde og mindst 3 dage
før et ekstraordinært møde.
Bestyrelsen fører en protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
4 Økonomiske dispositioner og ansvar
Bestyrelsen har ansvar for Digelagets økonomi og skal sikre, at budgettet overholdes.
Kassereren overvåger regnskabet og rapporterer løbende til bestyrelsen.
Bestyrelsen har ansvar for Digelagets økonomi og større dispositioner præsenteres på generalforsamling.
Økonomiske dispositioner, der ikke er indeholdt i det på generalforsamlingen fremlagte budget, og som
enkeltvis overstiger 500.000 kr., forelægges generalforsamlingen, medmindre der er tale om nødvendige
drifts- eller afværgeforanstaltninger.
4.1 Akutte beslutninger
Ved stormflod eller andre akutte trusler mod digerne har bestyrelsen fuldmagt til at træffe øjeblikkelige
beslutninger og foretage nødvendige økonomiske dispositioner for at forhindre eller begrænse skader,
uanset beløbsstørrelse.
Bestyrelsen orienterer medlemmerne snarest muligt via nyhedsbrev.
Såfremt de samlede økonomiske dispositioner overstiger 1.000.000 kr., indkalder bestyrelsen til
ekstraordinær generalforsamling.
4.2 Godtgørelse og befordringsgodtgørelse
Godtgørelse udbetales årligt med 5.500 kr. til hvert bestyrelsesmedlem til dækning af kontorudgifter og
transport (nettoindeks 84,51, januar 2019). Godtgørelsen udbetales desuden til suppleanter i det omfang at
de deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet.
Godtgørelsen reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med udviklingen i Danmarks Statistiks
nettoindeks for den private sektor.
Befordringsgodtgørelse udbetales efter statens takster ved ekstraordinær kørsel.
4.3 Valg af leverandør
Bestyrelsen tilstræber gennemsigtighed, saglighed og konkurrence ved valg af leverandører.
Såfremt en opgave efter sin karakter er omfattet af udbudsretlige regler, gennemføres det i
overensstemmelse hermed.
5 Budget og regnskab
På den ordinære generalforsamling fremlægges regnskab for det foregående år, hvoraf alle større
økonomiske dispositioner i digelaget præsenteres med noter.
På den ordinære generalforsamling præsenteres budget for det kommende regnskabsår.
5.1 Regnskabsopdeling på diger
Digelagets løbende omkostninger til vedligehold, digesikring, udearealer og henlæggelser hertil skal, i det
omfang, det er administrativt og fagligt meningsfuldt, specificeres i regnskab med fordeling på følgende
diger:
- Nordre Dige Fællesskov
- Nordre Dige Ulvshale
- Nordøstre Dige
- Søndre Dige
5.2 Notekrav ved regnskabsafvigelser
Ved regnskabsaflæggelsen specificeres årets regnskab med relevante noteforklaringer for alle
regnskabslinjer, hvor det afviger med mere end 100.000 kr i forhold til det på generalforsamlingen fremlagte
budget.
FORRETNINGSORDEN for Ulvshale – Fællesskov Digelags bestyrelse 2026.02.22
5.3 Konsulent- og rådgiverudgifter
Såfremt bestyrelsen i løbet af et regnskabsår antager konsulent- og/eller rådgiverassistance, skal disse
udgifter specificeres særskilt i noterne til årets regnskab, hvis de ikke har været særskilt budgetteret.
6 Information og gennemsigtighed
Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på Digelagets hjemmeside i et egnet omfang under hensyn til
fortrolige forhold.
Nyhedsbreve skal som minimum udsendes kvartalsvis med statusopdatering om fremdriften samt den
økonomiske udvikling af igangværende generalforsamlingsgodkendte projekter
7 Evaluering og ændringer
Bestyrelsen kan foretage mindre justeringer af forretningsordenen.
Væsentlige ændringer forelægges generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægterne.